用比特币欺骗外国客户违法吗？

一、跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

案件由来：

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪线索后，立即成立专案组。 同年6月，在公安部的协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27人主要犯罪嫌疑人潜伏在境外。 2020年3月，涉嫌传销犯罪的82名核心成员全部落网。

为什么人们总是爱上它？

除了传销犯罪手段不断更新换代，隐蔽性和迷惑性不断增强，导致人们上当受骗外，也与人性密不可分。

人是贪婪的，是逐利的。 正是这种看似“高收益、高回报”的“投资”，才具有如此大的吸引力，让人不断往坑里跳。

二、涉嫌在网上诈骗比特币会被判刑吗？

涉嫌网络诈骗比特币绿币的被告会被判刑吗？ 无论您在哪里涉嫌网络诈骗，都将受到法律的制裁。 别耍小聪明，法网漏洞百出，你还是投降吧。

三、用比特币炒外汇违法吗？

投资有风险，需谨慎

常见的金融诈骗特征

1. 虚构交易平台，使用模拟交易软件。 诈骗团伙往往捏造一家高端公司，发给投资者的是一个模拟交易的软件，而这个软件是他们控制的。 大宗商品在软件中的行情和价格走势都是自己设定的，然后和投资者一起炒作。 你买涨，他买跌，让你赔钱。

2.冻结客户账户，延迟交易。 当投资者获利时，冻结投资者账户，使其买入后无法正常卖出，然后其他交易者会拉高价格方向，使投资者的实际盈利变成亏损。

3. 当客户获利时，强制平仓。 这个名字是为了防止你赔钱。 因为交易软件有后台控制，当他们发现投资者获利时，就会强制平仓。 由于投资者通常在网上开户，没有合同，也不知道公司的名称和地址，他们往往被迫平仓，无能为力，无处可寻。

4、在交易平台设立虚拟账户，然后向账户注入虚拟资金，再利用虚拟资金控制交易市场，造成受害人资金损失。

5、放大交易杠杆，设立比受害人数十倍、数百倍的资金放大倍数的“主账户”，然后利用放大后的资金优势来操作和控制市场行情，使受害人赔钱;

6、进行“滑点”操作。 按照商品的常规交易顺序进行买卖，但对客户的交易金额进行小幅增减，使客户少赚多亏，从中获利。

7、频繁代客交易赚取高额手续费，向客户收取仓储费、加工费、利润分成等，造成投资者亏损。

我国联网的各类外汇交易平台，一是未取得我国金融监管部门的批准，二是未在我国设立相关机构提供业务服务，三是未向电信备案部门依法处理，所有这些都属于违法经营活动。

特征

一、合规外汇平台

对于受监管的交易者，客户交易的订单直接进入银行和市场。 受监管的交易者为银行和交易者提供渠道，只能通过技术分析在外汇市场上获利。 目前全球主要外汇交易商受四大监管机构监管：1.英国金融服务管理局（FSA），2.美国商品期货交易委员会（CFTC），3.美国全国期货协会（NFA）， 4.澳大利亚证券投资委员会（ASIC），只要是正常受监管的交易者，无论在哪个国家或地区，一旦向监管机构投诉，都会受理。 而且每个投资者的交易单都是庄家对应的银行单，不会出现虚假交易。

2.不合规的外汇平台

不受监管机构监管或冒充虚假监管机构的小平台。 投资者只和庄家对赌境外赠送比特币违法吗，这就是所谓的内盘交易。 投资者损失的资金将流入庄家的资金池。 他们的目的是把你口袋里的钱放到自己的口袋里，不会对投资人的资金负责。

Ⅳ 比特币是否违法

比特币是否合法取决于各国货币当局的态度。

比特币的进一步发展可能会威胁到传统货币的利益，货币发行者不会放弃对 p2p 开源算法的权利。 因此，各国政府很可能会宣布比特币为非法。

一旦各国政府宣布其为非法，短期内其价格可能会出现大幅波动。 它可能是崩溃，也可能是繁荣。 因为每个国家的底层人民，显然对他们的政府都有抵触情绪。

同时，政府的禁令将导致比特币交易平台关闭。 交易平台关闭后，比特币只能在私下流通变现，这将对其变现能力造成较大打击。

但由于比特币本身的特性，为各国官员收受贿赂、洗钱、向境外转移资产提供了极好的渠道。 尤其是在各国官员公开资产的大趋势下，比特币为他们提供了一种匿名持有巨额资产的好方法。

从这个角度看，可能有官方在积极推动比特币合法化。

或纳入监管

北京时间2013年5月7日，美国商品期货交易委员会（“CFTC”）官员表示，正在考虑网络虚拟货币“比特币”是否适用该机构的规定。 CFTC 是美国衍生品行业的最高监管机构。 比特币一直被誉为独立于传统权威的货币，如果受到更多监管，可能会对比特币支持者构成挑战。

CFTC 主要监管衍生品合约，其授权在 2007-2009 年金融危机后大幅扩大境外赠送比特币违法吗，同时拥有监管零售外汇交易商的广泛权力。

CFTC 的五位委员之一 Bart Chilton 周一表示，他已要求该委员会考虑对比特币进行监管，以确定消费者在使用比特币时是否需要额外的保护。 [15]

香港政府批准GBL电子货币交易中心经营虚拟货币兑换业务，这将是比特币发展的重要里程碑。 GBL虚拟电子货币交易中心完成股权变更，经营范围为虚拟电子货币兑换业务。

Ⅳ 进行比特币交易是否违法？

做比特币生意不违法，但不要用比特币去做违法的事情。

在中国，《人民币管理条例》规定禁止制作和销售代币券。 由于代币券的定义尚无明确的司法解释，如果将比特币纳入“代币券”，比特币在中国的法律前景面临不确定性。

2009年6月4日文化部商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理的通知（文市发[2009]20号）。游戏中的道具； 同时，通知称，《通知》规定，企业从事相关服务需经批准方可经营。

在中国，一些淘宝店铺也开始接受比特币的使用，商家会逐渐增多。

2013年10月，第一期比特币季刊《One Bit》创刊号发行。

2013年10月15日，网下互联网加速服务宣布支持比特币。

2013年10月26日，BTCMini报道GBL被黑内幕。

2013年10月31日，知名互联网律师雷腾发出“尽快调查关闭GBL比特币交易平台”的提案，并对比特币的“价值函数”和“使用函数”进行了分析。 比特币应受相关法律管辖。

2013年12月5日，《中国人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会关于防范比特币风险的通知》：比特币是一种特定的虚拟商品；

比特币交易是一种在互联网上进行的商品买卖行为，普通人可以自由参与，风险自负。

2017年9月4日，《中国人民银行中央网信办 工业和信息化部 国家工商行政管理总局 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会《中国保监会关于防范代币发行和融资风险》：禁止从事代币发行和融资活动（ICO）；

交易平台不得从事法定货币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得提供代币或“虚拟货币”的定价或信息”中介服务。

2018年11月2日，中国人民银行发布《中国金融稳定报告2018》第12期，其中谈到了“加密资产”。